In een grootschalige aanpak van cryptocriminaliteit heeft Telegram Haowang Guarantee, een enorme zwarte marktplaats met een omzet van $ 27 miljard, gesloten.
In een aankondiging die dinsdag werd gepubliceerd, onthulde Haowang Guarantee, ’s werelds grootste illegale online marktplaats ooit, de actie van Twitter. Het platform verklaarde: “Aangezien al onze NFT’s, kanalen en groepen op 13 mei 2025 door Telegram werden geblokkeerd, zal Haowang Guarantee vanaf nu zijn activiteiten staken.”Haowang Guarantee was een enorme, op Telegram gebaseerde zwarte marktplaats die zich richtte op klanten in Zuidoost-Azië, met name cryptooplichters en illegale online actoren.
Het platform bood externe leveranciers de mogelijkheid om diverse diensten en goederen te verkopen.Telegram zou Haowang Guarantee hebben gesloten door talloze accounts die aan de zwarte markt waren gekoppeld te verwijderen in een grootschalige actie.Het is belangrijk om te vermelden dat deze actie verband zou kunnen houden met de onderzoeksresultaten van blockchain-analysebedrijf Elliptic.
In juli 2024 bracht Elliptic de illegale activiteiten van Haowang Guarantee aan het licht, wat leidde tot een onderzoek naar de marktplaats. Volgens de analist verkoopt de dark marketplace “goederen en diensten aan fraudeurs in Zuidoost-Azië, waaronder degenen die verantwoordelijk zijn voor zogenaamde ‘varkensslachting’-zwendels.” Elliptic noemde het platform de grootste darknet-marktplaats ooit en voegde eraan toe: “Met transacties ter waarde van minstens $ 27 miljard (allemaal in de USDT-stablecoin van Tether) is het de grootste illegale online marktplaats ooit.”De analist publiceerde dinsdag een blogpost waarin hij meer aanwijzingen gaf over de aan berichtenplatforms gelinkte dark marketplaces.
In de post werden enkele vergelijkbare kleinere marktplaatsen zoals Xinbi belicht. In een vergelijkbare ontwikkeling blokkeerden de Australische autoriteiten meer dan 90 platforms die naar verluidt verband hielden met hacks en varkensslachting-zwendels.In reactie op de bevindingen van Elliptic heeft Telegram meer dan duizenden accounts geblokkeerd die verbonden zijn met Haowang Guarantee en Xinbi.
Een woordvoerder citeerde:Communities die eerder door WIRED aan ons zijn gemeld of die voorkomen in rapporten van Elliptic, zijn allemaal verwijderd. Criminele activiteiten zoals oplichting of witwassen zijn verboden volgens de servicevoorwaarden van Telegram en worden altijd verwijderd zodra ze worden ontdekt.Net als Haowang is Xinbi een andere darknet-marktplaats op Telegram, met ongeveer 233.000 gebruikers. Beide platforms gebruiken USDT van Tether als primaire betaalmethode.Xinbi Guarantee zou sinds 2022 $ 8,4 miljard aan USDT-transacties hebben verwerkt, met een aanzienlijke toename in activiteit, met een instroom van $ 1 miljard in het vierde kwartaal van 2024.
Het platform maakt voornamelijk witwasdiensten mogelijk, die verantwoordelijk zijn voor de meeste transacties, naast andere illegale activiteiten. Een recente ontwikkeling is de sluiting van eXch, een platform dat in verband wordt gebracht met de Bybit-hack van $ 1,4 miljard.
